Geldwäsche- und Betrugsprävention bei LG

Kurzbeschreibung
Mitarbeiter von Leasinggesellschaften müssen regelmäßig zu den Anforderung Geldwäsche- und Betrugsprävention geschult werden. Mit dem Onlinekurs "Geldwäsche- und Betrugsprävention bei Leasing-Unternehmen" können Leasinggeber Ihre Pflicht erfüllen. Die Durchführung und Ergebisse der Schulung werden revisionsfähig dokumentiert.
Ihr Nutzen
Der Onlinekurs vermittelt den Teilnehmern in kurzer und kompakter Form das erforderliche Hintergrundwissen zum Geldwäsche- und Betrugsprävention. Der Kurs endet mit einem Abschlusstest. Ihr Unternehmen erhält nach Abschluss der Kurse eine Gesamtbestätigung über die Kursabsolventen nach erfolgreichem Absolvieren des Abschlusstests zur revisionssicheren Dokumentation. Auf Wunsch erstellen wir ein Teilnahmezertifikat.
Denkbar einfache Handhabung
Die gesamte Auswertung und Steuerung des Kurses übernehmen wir für Sie. Ihr administrativer Aufwand ist deutlich geringer als bei vergleichbaren Kursen anderer Anbieter!

Inhalte

  • Kurzeinführung
  • Anforderungen nach GwG, BaFin, KWG, internen Richtlinien
  • Allgemeine Sorgfaltspflichten (Identifikation, Wirtschaftlich Berechtigte)
  • Vereinfachte Sorgfaltspflichten
  • Verstärkte Sorgfaltspflichten (PEP's, Abwesenheit Vertragspartner)
  • Erkennen von Verdachtsmomenten der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder sonstiger strafbarer Handlungen
  • Verdachtsanzeigen
  • Konsequenzen bei Verstößen gegen die Bestimmungen
  • Praktische Beispiele
Zielgruppe Kursart Dauer
Alle Mitarbeiter, die (jährlich) über die Bestimmungen und Anforderungen zum Thema geschult werden müssen. Onlinekurs, Kursstart jederzeit möglich. Mindest-Nutzerzahl je Buchung 3 Teilnehmer! Kursgebühr: 3 - 10 Personen 45,00 EUR pro Person, / 11 - 20 Personen 40,00 EUR pro Person / 21 - 50 Personen 30,00 EUR pro Person / 51 - 100 Personen 25,00 EUR pro Person / 101 - 150 Personen 20,00 EUR pro Person / Mehr als 150 User und dauerhafte Nutzung via Pay-per-User-Vereinbarung auf Anfrage. Alle Preise zzgl. 19% USt. Kursdauer ca. 60 - 80 Minuten plus 20 - 30 Min. für den Abschlusstest, innerhalb von 30 Tagen zu absolvieren.