Onlinekurs Geldwäsche- und Betrugsprävention im Kfz-Handel

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Das "Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten", kurz Geldwäschegesetz (GWG) verpflichtet Gewerbetreibende zur Sorgfalt, wenn beispielsweise größere Bargeldbeträge bewegt werden. In diesem Zusammenhang prüfen die Aufsichtsbehörden der Kfz-Betriebe zunehmend, ob der Kfz-Handel hier seinen gesetzlichen Pflichten nachkommt.

Der Onlinekurs Geldwäsche- und Betrugsprävention im Kfz-Handel ermöglicht es Ihnen, Ihre Mitarbeiter in kurzer und kompakter Form zu schulen und damit den  gesetzlichen Vorgaben nachzukommen.  Die Durchführung und Ergebnisse der Schulung werden durch uns für Sie revisionsfähig dokumentiert.

Die Inhalte dieses Kurses sind im Gegensatz zu anderen Onlinekursen zu dieser Thematik speziell an die Anforderungen des Kfz-Handels angepasst.

Neue Version inkl. "Identifizierung auftretender Personen!"

​Einfacher kompakter Kurs zur Schulung von Mitarbeitern!

Ihr Nutzen

Dieser Onlinekurs vermittelt den Teilnehmern in kurzer und kompakter Form das erforderliche Hintergrundwissen zum Thema Geldwäsche- und Betrugsprävention. Der Kurs endet mit einem Abschlusstest. Ab 10 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten Sie im Anschluss eine Gesamtbestätigung über die erfolgreichen Absolventen des Kurses zur revisionssicheren Dokumentation. Jeder Mitarbeiter kann darüber hinaus nach Bestehen des Abschlusstests ein individuelles Teilnahmezertifikat downloaden.

Inhalte

  • Kurzeinführung, Pflichten der Mitarbeiter
  • Allgemeine Sorgfaltspflichten (Identifikation, wirtschaftlich Berechtigte) 
  • Vereinfachte Sorgfaltspflichten
  • Verstärkte Sorgfaltspflichten (PEPs, Abwesenheit Vertragspartner)
  • Erkennen von Verdachtsmomenten der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder sonstiger strafbarer Handlungen
  • Verdachtsanzeigen
  • Konsequenzen bei Verstößen gegen die Bestimmungen
  • Praktische Beispiele
  • Know-how-Test zur Zertifizierung
Nur für gewerbliche Kunden. Anmeldungen von Privatpersonen zur Kursteilnahme sind leider nicht möglich.

Einfache Handhabung für Geldwäschebeauftragte

Melden Sie einfach die zu schulenden Mitarbeiter an. Die Steuerung und Auswertung des Kurses übernehmen wir für Sie.  Ihr administrativer Aufwand ist deutlich geringer als bei vergleichbaren Kursen anderer Anbieter! ​Alle Mitarbeiter erhalten ein Teilnahmezertifikat. Sofern Sie mehr als 10 Personen anmelden erhalten Sie von uns eine Gesamtbestätigung als Teilnahmenachweis.

Zielgruppe

Alle Mitarbeiter des Kfz-Handels, die im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben über die Bestimmungen und Anforderungen zum Thema Geldwäsche- und Betrugsprävention geschult werden müssen.

Kursdaten

Kursstart jederzeit möglich. Mindestnutzerzahl je Buchung 3 Teilnehmer! Sollten Sie den Kurs für weniger Mitarbeiter benötigen, buchen Sie die Mindest-Teilnehmerzahl. Kursdauer etwa 60 Minuten einschl. Abschlusstest zum Schulungsnachweis. 

Kursgebühren

 3 - 10 Personen 55,50 EUR pro Person
11 - 20 Personen 45,50 EUR pro Person
21 - 50 Personen 35,50 EUR pro Person
51 - 100 Personen 29,50 EUR pro Person
101 - 150 Personen 25,50 EUR pro Person

Mehr als 150 User und dauerhafte Nutzung via Pay-per-User-Vereinbarung zur regelmäßigen Schulung auf Anfrage.
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Alle Preise zzgl. 19% USt.