Onlinekurs Geldwäsche- und Betrugsprävention bei Leasing-Unternehmen
Mitarbeitende von Leasinggesellschaften müssen regelmäßig zum Themenkomplex Geldwäsche- und Betrugsprävention geschult werden.
Mit dem Onlinekurs Geldwäsche- und Betrugsprävention bei Leasing-Unternehmen können Sie Ihre Schulungspflicht einfach und unproblematisch erfüllen. Die Durchführung und Ergebnisse des Kurses werden durch uns für Sie revisionsfähig dokumentiert.
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- Neue Version mit Informationen gem. aktuellem Stand der Gesetzgebung
- Basierend auf dem Anwendungsleitfaden der BaFin
- Abgestimmt mit dem BDL Bundesverband Dt. Leasingunternehmen e. V.
Ihr Nutzen
Teilnehmende erhalten in kurzer und kompakter Form das erforderliche Hintergrundwissen zum Thema Geldwäsche- und Betrugsprävention. Der Kurs beinhaltet mehrere kurze Know-how-Tests zur Überprüfung des erworbenen Wissens.
Ab zehn Mitarbeitenden erhalten Sie von uns im Anschluss eine Gesamtbestätigung zur revisionssicheren Dokumentation. Alle Kursteilnehmende haben die Möglichkeit, nach erfolgreichem Abschluss ein individuelles Teilnahmezertifikat abzurufen.
Inhalte
- Kurzeinführung
- Anforderungen nach GwG, BaFin, KWG und internen Richtlinien
- Allgemeine Sorgfaltspflichten (Identifikation, wirtschaftlich Berechtigte)
- Vereinfachte Sorgfaltspflichten
- Verstärkte Sorgfaltspflichten (PEPs, Abwesenheit Vertragspartner)
- Erkennen von Verdachtsmomenten der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder sonstiger strafbarer Handlungen
- Verdachtsanzeigen
- Konsequenzen bei Verstößen gegen die Bestimmungen
- Praktische Beispiele
- Know-how-Test zur Zertifizierung
Individuelle Inhalte und Richtlinien Ihres Unternehmens binden wir auf Wunsch gerne in den Kurs ein!
Einfache Handhabung
Melden Sie einfach die zu schulenden Mitarbeitenden an. Die Steuerung und Auswertung des Kurses übernehmen wir für Sie. Ihr administrativer Aufwand ist deutlich geringer als bei vergleichbaren Kursen anderer Anbieter! Alle Teilnehmenden erhalten bei erfolgreichem Abschluss ein Teilnahmezertifikat.
Sofern Sie mehr als 10 Personen anmelden, erhalten Sie von uns eine Gesamtbestätigung als Teilnahmenachweis.
Zielgruppe
Alle Mitarbeitende von Leasing-Unternehmen, die im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben über die Bestimmungen und Anforderungen zum Thema geschult werden müssen.
Kursdaten
Ein Kursstart jederzeit möglich. Die Mindestnutzerzahl je Buchung beträgt drei Teilnehmende! Die Kursdauer beträgt ca. 90 Minuten.
Hinweise
BDL Mitglieder erhalten einen Preisnachlass in Höhe von 10% auf die Kursgebühr!
Mehr als 150 User und dauerhafte Nutzung via Pay-per-User-Vereinbarung zur regelmäßigen Schulung auf Anfrage.
Die optionale Individualisierung von Kursinhalten und Abschlusstest wird nach Aufwand berechnet.
Gerne bieten wir Ihnen eine individuelle Anpassung und Gestaltung des Kurses für Ihr Unternehmen an. Bitte nehmen Sie in diesem Fall Kontakt mit uns auf.
Alle Preise zzgl. 19% USt.
Kursgebühren
| 3 - 5 Personen | 295,50 EUR | pauschal |
| 6 - 10 Personen | 54,45 EUR | pro Person |
| 11 - 20 Personen | 48,95 EUR | pro Person |
| 21 - 50 Personen | 38,55 EUR | pro Person |
| 51 - 100 Personen | 29,95 EUR | pro Person |
| 101 - 150 Personen | 27,50 EUR | pro Person |
| zzgl. 19% USt. | ||